Свыше 57 млн рублей, полученных преступным путём, были изъяты у 17 ответчиков, которым предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, а также в получении и даче взятки.
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции: открывали и вели счета физических и юридических лиц, выдавали им наличные, обходя установленные государством ограничения, финансовый и налоговый контроль, и получали комиссионное вознаграждение не менее 10 % от общей суммы перечисленных средств, что объясняет размер незаконного дохода.
Троим из 17 человек уже вынесены приговоры, сообщили в пресс‑службе судов общей юрисдикции региона.
Ивановский областной суд
