Фрунзенский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и даче взятки должностному лицу.
По версии следствия, теневая площадка для обналичивания денег работала с января 2022 года по август 2023-го. Использовались расчетные счета десятков подконтрольных фиктивных фирм и ИП. Участники сообщества осуществляли незаконные банковские операции, взимая комиссию за перевод безналичных средств в наличную форму, а для сокрытия деятельности и общего «покровительства» передавали взятки должностным лицам. Общий объем незаконных банковских операций составил почти 600 млн рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.
