По версии следствия, с 2016 по 2018 год житель Ивановской области и еще четверо человек создали организованную группу для незаконного обналичивания сертификатов на материнский капитал. Ими были сотрудники ООО «Авеста Иваново».
Пятеро участников группы искали владельцев сертификатов, которые желали распорядиться средствами по-своему. Они заключали с кредитным потребительским кооперативом фиктивные договоры займа на строительство жилого дома и покупку участков с указанием завышенной стоимости, равной средствам маткапитала. Затем направляли в Пенсионный фонд ложные сведения о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед кооперативом.
Разницу между стоимостью в договорах купли-продажи и реальной ценой участков они оставляли себе. Пенсионному фонду причинили ущерб более 19 млн рублей.
Выявлено 45 эпизодов преступлений. Среди 50 обвиняемых пятеро являются участники преступной группы, 45 — распорядителями средств маткапиталов.
Имущество соучастников на сумму свыше 3,2 млн рублей арестовано, сообщает прокуратура Ивановской области. Дело направлено в суд, сообщает региональный Следственный комитет.
