В Ивановской области задержаны пятеро подозреваемых «теневых банкиров». По версии следствия, с 2019 года они нелегально обналичивали деньги.
Так, участники организованной преступной группировки заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстиля или оказанию строительных услуг. Затем они через поддельные электронные платежные поручения получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги, маскируя их под оплату своих услуг и товаров. Средства они обналичивали и отдавали заказчикам, оставляя себе 8-18% от суммы.
От нелегальной деятельности они получили свыше 15 млн рублей.
В офисах и жилых помещениях в Ивановской области проведены обыски. Изъято множество печатей юрлиц, электронных цифровых подписей, черновой документации.
Возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов заключен под стражу, трое находятся под домашним арестом, еще один — отпущен под подписку о невыезде, сообщает МВД МЕДИА.
