По версии следствия, в 2017-2019 годах сотрудники кредитной организации в Иванове оформляли фиктивные договоры с несуществующими компаниями на крупные суммы под залог неликвидного имущества.
Чтобы имитировать погашение долгов по заведомо невозвратным кредитам, председатель организации заключил новые подложные документы с подконтрольными юрлицами и физлицами.
Таким образом злоумышленники оформили более 125 поддельных договоров и похитили свыше 687 млн рублей.
Уголовное дело в отношении председателя и пяти работников организации направлено в суд. Участники преступной группы будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении вплоть до приговора. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает МВД МЕДИА.
